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第104回HI学会理事会議事録

基本情報

  • 開催日:2020年2月3日(月)
  • 時間:13:00-17:00
  • 会場:同志社大学 今出川キャンパス 寒梅館2階 2C会議室
  • 出席者:下田,藤田,大久保,狩川,石井,山本,渋谷,福住,小林 真(記)【遠隔】坂本,伊藤(雄),伊藤(潤),高橋,伊藤(京),大林,竹内,谷川,井野
  • 欠席者:葛岡,木村,雨宮

配布資料

  • 1-1_第103回理事会議事録(案).docx
  • 1-2_新規入会・退会会員.pdf
  • 1-3-8_journal_2020member_0128.pdf
  • 1-3-2___論文誌編集委員会2020委員.pdf
  • 1-3-3_2020年度シンホシウム委員会.pdf
  • 1-3-4_2020年度研究会運営委員会構成案.pdf
  • 1-3-5_電子広報委員会_2020年度委員.pdf
  • 1-3-6_国際リエゾン_2020委員案.pdf
  • 1-3-7_2020年度選挙管理委員会結成案.pdf
  • 1-4-1_2020年度_総会スケジュール.pdf
  • 1-4-2_2020総会案内通知(案).pdf
  • 1-4-3_2020年度総会資料.pdf
  • 1-5_2020年度理事会役割分担(案).pdf
  • 2-1_2020年度予算案.pdf
  • 2-2_評議員会長提案.pdf
  • 2-3_2019_ronbunsyou.pdf
  • 2-4_2020年度研究会賞.pdf
  • 2_6_form20200203.pdf
  • 2_6_paper-submit-rule20200203.pdf
  • 2-7_常設委員会規程__変更案_1.pdf
  • 2-8-1_22-2kouseian.pdf
  • 2-8-2_journal_color_daiwari2.xlsx
  • 2-9_入会パンフレット案.pdf
  • 2-10-1_HI2019協賛募集案内.pdf
  • 2-10-2_HI2020技術展示(企業出展)案内.pdf
  • 3-1_メール審議結果20200203.docx
  • 3-2_kaikei2019_200117.pdf
  • 3-3-1_sadoku200128.pdf
  • 3-4_研究会開催報告.pdf
  • 3-8_22_1INDEX.pdf
  • 3-9_HI2020準備状況.pdf
  • 3-10_電子広報委員会報告.pdf
  • 3-11_HI将来構想委員会検討メモ20200124.pdf
  • 4-1_今年度の会議日程について.pdf

議案

1. 承認事項

1-1 第103回理事会議事録確認(総務)

資料に基づき議事録の確認が行われ,承認された(資料1-1).

1-2 新規入会・退会会員(総務)

事務局より資料に基づき説明があった(資料1-2).

1-3 2020年度委員会委員について

1-3-1 会誌委員会

伊藤(潤)理事より資料に基づき説明があった(資料1-3-8).一部を追加記入の上,メーリングリストで確認することになった.

1-3-2 論文誌編集委員会

石井理事より資料に基づき説明があり,承認された(資料1-3-2).なお,今後2~3人追加する予定であり,追加分はメール審議を行うこととなった.

1-3-3 シンポジウム委員会

大久保副会長より資料に基づき説明され,承認された(資料1-3-3).

1-3-4 研究会運営委員会

伊藤(京)理事より資料に基づき説明があった(資料1-3-4).

1-3-5 電子広報委員会

山本理事より資料に基づき説明があり,承認された(資料1-3-5).

1-3-6 国際リエゾン委員会

谷川理事より資料に基づき説明があった(資料1-3-6).一部資料の記述を修正の上,承認された.

1-3-7 選挙管理委員会

高橋委員が体調不良のため,下田会長より資料に基づき説明があり,承認された(資料1-3-7).

1-4 2020年度総会について(総務)

事務局より資料に基づき2020年度総会スケジュールについて説明があった(資料1-4-1).続いて事務局より総会案内通知について資料に基づき説明があり,承認された(資料1-4-2).その後総会資料について説明があり(資料1-4-3),修正があれば事務局へ連絡して欲しい旨の連絡がなされた.

1-5 2020年度理事会役割分担(会長)

下田会長より資料に基づき説明があり(資料1-5),役割分担について確認がなされ承認された.

2. 審議事項

2-1 2020年度予算案(財務)

伊藤(雄)理事より資料に基づき説明があり,承認された(資料2-1).

2-2 2020年度評議員推薦(会長)

下田会長より資料に基づき説明があった(資料2-2).

2-3 2020年度論文賞(論文誌)

高橋理事より資料に基づき説明があった(資料2-3).3件の選定について報告がなされ,原案通り承認された.

2-4 2020年度研究会賞(研究会)

伊藤(京)理事より資料に基づき説明があった(資料2-4).審査プロセスに則り,3件を選定した旨の報告がなされ,承認された.

2-5 HI2019学術奨励賞(シンポジウム)

前回理事会にて審議済みの案件であるが,事務局より5名の推薦者に確認したところ,全員受賞する内諾を得た旨の報告があった.

2-6 投稿規定の改定について(論文誌)

石井理事より資料に基づき説明があった(資料2-6,2枚目).

2-7 常設委員会規程の改正について(総務)

下田会長より資料に基づき,事業・企画委員会を将来構想委員会とし,今後の学会の将来計画について企画立案する委員会としたい旨の説明がなされた(資料2-7).

2-8 会誌5月号の構成やページ数について(会誌)

伊藤(潤)理事より資料に基づき構成案の説明があった(資料2-8-1).また,台割についても説明がなされた(資料2-8-2).

2-9 入会パンフレットの更新について(総務)

藤田副会長より資料に基づき説明があり,承認された(資料2-9).

2-10 HI2020協賛募集について(シンポジウム)

藤田副会長と竹内理事より,シンポジウムの協賛の枠組みを再構築することについて,資料に基づき提案・審議がなされた(資料2-10-1,2-10-2).

3. 報告事項

3-1 メール審議結果報告(総務)

狩川総務担当理事より資料に基づき報告があり,承認された(資料3-1).

3-2 2019年度会計報告(財務)

伊藤(雄)財務担当理事より資料に基づき説明がなされた(資料3-2).

3-3 査読状況,特集号状況,委員会報告(論文誌)

高橋理事より資料に基づき報告があった(資料3-3-1).

3-4 研究会開催報告(研究会)

伊藤(京)理事より資料に基づき説明があった(資料3-4).

3-5 学会誌構成案(学会誌)

議案2-8に同じ.

3-6 20周年記念事業(総務)

特になし.

3-7 Webリニューアル進捗(WebリニューアルWG)

下田会長より,4月1日に移行すべく作業を進めている旨の報告がなされた.

3-8 会誌2月号の目次について(会誌)

伊藤(潤)理事より資料に基づき報告があった(資料3-8).

3-9 HI2020準備状況(シンポジウム)

藤田副会長より資料に基づき報告がなされた(資料3-9).

3-10 電子広報委員会報告(電子広報)

山本理事より資料に基づきサーバーを移行した旨の報告がなされた(資料3-10).

3-11 将来構想委員会報告(総務)

坂本理事より検討項目について資料に基づき報告がなされた(資料3-11).

4. その他

4-1 今年度の会議日程について(総務)

資料に基づき日程が確認された(資料4-1).
以上

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