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第112回HI学会理事会議事録

基本情報

  • 開催日:2021年8月2日(月)
  • 時間:13:00-17:00
  • 会場:Zoomによるネットミーティング
  • 出席者:藤田,高橋,大久保,石井(裕), 黒田,加藤,狩川,井野,亀山,伊藤(京),坂本,竹内,下田,福住,上杉(記)
  • 欠席者:河野,山本,伊藤(雄),赤津,雨宮,石井(裕剛)
  • オブザーバ:藤岡(事務局)

配布資料

  • 1-1_HI学会111回理事会議事録案.docx
  • 1-2_新規入会・退会会員.pdf
  • 1-3-1_シンポジウム準備状況.pdf
  • 1-3-2_HI2021全体スケジュール(案).pdf
  • 1-3-3_HI2021発表プログラム(案).pdf
  • 1-3-4_HI2021ワークショップについて.pdf
  • 1-4_電気通信普及財団賞募集告知について.pdf
  • 2-1-1_理事会資料(2022年度役員選挙について).pdf
  • 2-1-2_投票結果2022(匿名).pdf
  • 2-1-3_投票結果2022.pdf
  • 2-2_投稿規定と原稿執筆の手引の改訂について(論文誌).pdf
  • 2-2_1(案)原稿執筆の手引き.docx
  • 2-2_2(案)投稿規程.doc
  • 2-3-1_倫理指針改訂_理事会資料20210802.pdf
  • 2-3-2_HI学会倫理指針改定案_fukuzumi20210802.pdf
  • 2-5_HI研究倫理書籍化_理事会資料20210802.pdf
  • 3-2_kaikei2021_20210713.pdf
  • 3-3-1_査読状況(論文誌).pdf
  • 3-3-2_特集号状況(論文誌).pdf
  • 3-4_2021年度研究会計画と実績報告(研究会).pdf
  • 3-6-1会誌kouseian.pdf
  • 3-6-2会誌INDEX.pdf
  • 3-7電子広報委員会報告.pdf
  • 3-8_国際リエゾンからの報告.pdf
  • 4-1_今年度の会議日程.docx

議案

1. 承認事項

1-1 第111回理事会議事録確認(総務)

資料に基づき議事録の確認が行われ,承認された(資料1-1).

1-2 新規入会・退会会員(総務,事務局)

・事務局より資料に基づき説明が行われ,承認された(資料1-2).

1-3 HI2021, HI2022準備状況(シンポジウム)

・高橋担当理事から,資料に基づき説明が行われ,承認された(資料1-3-1, 1-3-2, 1-3-3, 1-3-4).
・HI2022のスケジュールと実施場所を検討し,確認することになった.

1-4_電気通信普及財団賞募集告知について(総務)

・石井担当理事から,資料に基づき説明が行われ,承認された(資料1-4).

2. 審議事項

2-1 2022年度役員選挙(選挙管理)

・大久保選挙担当から,資料に基づき説明が行われ,承認された(資料2-1).

2-2 投稿規定と原稿執筆の手引の改訂について(論文誌)

・伊藤担当理事から,資料に基づき説明が行われ,承認された (資料2-2-1, 2-2-2).
・利益相反開示に関する,投稿規定と手引きへの記載事項は引き続き検討することになった.

2-3 HI学会研究倫理指針改訂(倫理WG)

・福住担当から,資料に基づき説明が行われ,改訂の方向性は承認された(資料2-3-1, 2-3-2).
・記載事項の詳細は引き続き審議することになった.

2-4 改訂に伴う論文誌・研究会投稿規定(チェック欄)変更について(倫理WG)(研究会:坂本)

・研究会委員会で検討し,次回の理事会までに回答する.

2-5 人を扱う研究倫理の普及のための書籍化について(倫理WG)

・福住担当から,資料に基づき説明が行われ,引き続き審議することになった (資料2-5).

3. 報告事項

3-1 メール審議結果報告(総務)

・該当なし

3-2 会計報告(財務)

・狩川担当理事から,資料に基づき報告があった(資料3-2). 

3-3 査読状況,特集号状況,委員会報告(論文誌)

・伊藤担当理事から,資料に基づき報告があった(資料3-3-1, 3-3-2).

3-4 2021年度研究会計画と実績報告(研究会)

・坂本担当理事から,資料に基づき報告があった(資料3-4).
・研究会CFPを早めに公開してもらうことを研究会にお願いする.

3-5 シンポジウム委員会からの報告(シンポジウム)

・1-3の承認事項で扱った.

3-6 学会誌構成案(学会誌)

・亀山担当理事から,資料に基づき報告があった(資料3-6-1,3-6-2).

3-7 電子広報からの報告(電子広報)

・石井裕理事(代理)から,資料に基づき報告があった(資料3-7).

3-8 国際リエゾンからの報告(国際リエゾン)

・竹内担当理事から,資料に基づき実施内容について報告があった(資料3-8).

3-9 各WGからの報告(倫理WG)

・福住担当から,倫理WGの終了へ向けた準備について報告があった.

4. その他

4-1 今年度の会議予定確認(総務)

・今年度の会議,理事会の日程について確認された(資料4-1).
・1月の理事会までオンラインで実施する.
・評議員会,総会は3/4(金)に決定し,関西での実施を考えている.

以上

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