第113回HI学会理事会議事録

基本情報

開催日：2021年11月18日(木)
時間：13:00-17:00
会場：Zoomによるネットミーティング
出席者：藤田欣也，高橋信，大久保雅史，石井裕，上杉繁，黒田嘉宏，狩川大輔，井野秀一，亀山研一，伊藤京子，坂本隆，竹内勇剛，山本知仁，雨宮智浩，下田宏，福住伸一
欠席者：赤津裕子，石井裕剛，伊藤雄一，河野純大，加藤博一
オブザーバ：藤岡(事務局)

配布資料

1-1_HI学会111回理事会議事録案.docx
1-1_HI学会112回理事会議事録案.docx
1-2_新規入会・退会会員.pdf
1-3-1_論文誌委員会予算案（論文誌）.pdf
1-3-2国際リエゾン予算案.pdf
1-3-3_電子広報委員会予算案（電子広報）.pdf
1-3-4_研究会運営委員会予算案.pdf
1-3-5会誌予算.xls
1-3-6_HI2022_予算案.pdf
1-4_論文賞審査委員候補者案（論文誌）.pdf
1-5_専門研究委員会の更新・継続について.pdf
1-6_2022年度研究会計画.pdf
1-7_研究会賞2021の選考について.pdf
1-9【理事会資料】HI学会倫理指針改定案_20211118.pdf
2-1_名誉会員推薦書（案）.pdf
2-2-1_業務委託契約書2022.pdf
2-2-2_学会作業見積もり2022.pdf
2-2-3_学会作業確定2021(20211029).pdf
3-1_メール審議結果.pdf
3-2_kaikei2021_20211020.pdf
3-3-1_査読状況（論文誌）.pdf
3-3-2_特集号状況（論文誌）.pdf
3-3-3_若手卓越研究賞の選考について.pdf
3-4_役員選挙2022年度集計結果.pdf
3-5_研究会開催報告、他.pdf
3-6-1_HI2021_会計報告案.pdf
3-6-2_HI2021参加集計.pdf
3-7-1I会誌.pdf
3-7-2会誌.pdf
3－10_将来構想について_理事会202111.pdf
3-12_2022総会案内通知(案).pdf
4-1_今年度の会議日程.docx

議案

1. 承認事項

1-1　　第112回理事会議事録確認（総務）

・資料に基づき議事録の確認が行われ，承認された(資料1-1)．

1-2　　新規入会・退会会員（総務）

・事務局より資料に基づき説明が行われ，承認された(資料1-2)．

1-3 2022年度予算案（財務）

・狩川担当理事から，承認された各委員会の予算案に基づき22年度予算案を作成する方針が提案され，承認された．

1-3-1 論文誌委員会予算案（論文誌）

・山本担当理事から，資料に基づき説明が行われ，承認された(資料1-3-1)．

1-3-2 国際リエゾン委員会予算案（国際リエゾン）

・雨宮担当理事から，資料に基づき説明が行われ，承認された(資料1-3-2)．

1-3-3 電子広報委員会予算案（電子広報）

・提出資料を確認し，承認された(資料1-3-3)．

1-3-4 研究会運営委員会予算案（研究会）

・坂本担当理事から，資料に基づき説明が行われ，方針が承認された．引き続き審議する(資料1-3-4)．

1-3-5 学会誌編集委員会予算案（学会誌）

・亀山担当理事から，資料に基づき説明が行われ，承認された(資料1-3-5)．

1-3-6 HI2022予算案（シンポジウム）

・高橋担当理事から，資料に基づき説明が行われ，承認された(資料1-3-6)．

・対面による実施を想定した予算である．

1-3-7 情報保障予算案（総務）

・従来通りとし，承認された．

1-3-8 研究倫理予算案（研究倫理WG)　※削除予定

・本年度で終了するため，来年度は予算に組み込まないことが承認された．

1-4 論文賞審査委員候補者案（論文誌）

・山本担当理事から，資料に基づき説明が行われ，承認された(資料1-4)．

1-5 常設専門研究委員会の更新・継続について(研究会)

・坂本担当理事から，資料に基づき説明が行われ，承認された(資料1-5) ．

1-6 2022年度研究会計画(研究会)

・坂本担当理事から，資料に基づき説明が行われ，承認された(資料1-6) ．

1-7 研究会賞選考について(研究会)

・坂本担当理事から，資料に基づき説明が行われ，承認された(資料1-7) ．

1-8 HI2022, 2023準備状況（シンポジウム）

・高橋担当理事から説明が行われ，承認された.

1-9　「人を扱う研究倫理」指針改定

・福住幹事から，資料に基づき説明が行われ，承認された(資料1-9) ．

2. 審議事項

2-1 名誉会員推薦候補者の提言（会長）

・藤田会長から，資料に基づき説明が行われ，承認された (資料2-1)．

2-2 セクレタリアットに対する業務委託について

・事務局から，資料に基づき説明が行われ，承認された (資料2-2-1, 2-2-2. 2-2-3)．

3. 報告事項

3-1 メール審議結果報告（総務）

・石井担当理事から，資料に基づき報告があった(資料3-1)．

3-2 会計報告（財務）

・狩川担当理事から，資料に基づき報告があった(資料3-2)．

3-3 査読状況，特集号状況，委員会報告（論文誌）

・伊藤担当理事から，資料に基づき報告があった(資料3-3-1, 3-3-2, 3-3-3)．

3-4 2022年度役員選挙開票結果（選挙管理）

・大久保担当理事から，資料に基づき報告があった(資料3-4)．

3-5 研究会開催報告（研究会）

・坂本担当理事から，資料に基づき報告があった(資料3-5)．

3-6 HI2021参加者，会計概算等報告（シンポジウム）

・高橋担当理事から，資料に基づき報告があった(資料3-6-1, 3-6-2)．

3-7 学会誌構成案（学会誌）

・亀山担当理事から，資料に基づき報告があった(資料3-7-1, 3-7-2)．

3-8 電子広報からの報告（電子広報）

・今回はなし．

3-9 国際リエゾンからの報告