基本情報
- 開催日：2022年11月18日(金)
- 時間：13:00-16:30
- 会場：東北大学大学院工学研究科 総合研究棟 801会議室 ＋ オンライン（Zoom）
- 出席者：高橋 信，大久保 雅史，木村朝子，上杉 繁，黒田 嘉宏，加藤 博一，河野 純大，亀山 研一，谷川 由紀子，山本 知仁，石井 裕，赤津 裕子，雨宮 智浩，石井 裕剛，葛岡 英明，小林 真，福住 伸一，藤田 欣也
- 欠席者：井野 秀一，大林 史明，中洲 俊信
- オブザーバ：藤岡 (事務局)
配布資料
- 1-1 第117回理事会議事録確認（総務）
- 1-2 評議員会議事録確認（総務）
- 1-3 新規入会・退会会員（総務）
- 1-4 2023年度予算案（財務）
- 1-4-1 論文誌委員会予算案（論文誌）
- 1-4-2 国際リエゾン委員会予算案（国際リエゾン）
- 1-4-3 電子広報委員会予算案（電子広報）
- 1-4-4 研究会運営委員会予算案（研究会）
- 1-4-5 学会誌編集委員会予算案（学会誌）
- 1-4-6 HI2023予算案（シンポジウム）
- 1-5 論文賞審査委員候補者案（論文誌）
- 1-6 常設専門研究委員会の更新・継続について(研究会)
- 1-7 2023年度研究会計画(研究会)
- 1-8 研究会賞選考について(研究会)
- 1-9 HI2022学術奨励賞（シンポジウム）
- 1-10 HI2023, 2024準備状況（シンポジウム）
- 2-1 名誉会員推薦候補者の提案（会長）
- 2-2 JST主催 HI俯瞰ワークショップについて
- 2-3 セクレタリアットに対する業務委託について
- 3-1 メール審議結果報告（総務）
- 3-2 会計報告（財務）
- 3-3 査読状況，特集号状況，委員会報告（論文誌）
- 3-4 2023年度役員選挙開票結果（選挙管理）
- 3-5 研究会開催報告（研究会）
- 3-6 HI2022参加者，会計概算等報告（シンポジウム）
- 3-7 学会誌構成案（学会誌）
- 3-8 電子広報からの報告（電子広報）
- 3-9 国際リエゾンからの報告
- 3-10 将来構想について（将来構想）
- 3-11 各WGからの報告（倫理WG）
- 3-12 2023年度総会案内
- 4-1 今年度の会議日程について（総務）
- 4-2 各委員会からの事業報告（総会資料）について（総務）
議案
1. 承認事項
1-1 第117回理事会議事録確認（総務）
・資料に基づき，議事録の確認が行われ，承認された（資料1-1）．
1-2 2022年度第1回評議員会議事録確認（総務）
・資料に基づき，議事録の確認が行われ，承認された（資料1-2）．
1-3 新規入会・退会会員（総務）
・資料に基づき，事務局より説明が行われ，承認された（資料1-3）．
1-4 2023年度予算案（財務）
・資料に基づき，亀山財務担当理事より説明が行われ，承認された（資料1-4-1, 1-4-2, 1-4-3, 1-4-4, 1-4-5, 1-4-6）．
2. 審議事項
2-1 名誉会員推薦候補者の提案（会長）
・資料に基づき，木村副会長より説明が行われ，承認された（資料2-1）．
3. 報告事項
3-1 メール審議結果報告（総務）
・上杉総務担当理事より，資料に基づき1件の承認について報告があった．
3-2 会計報告（財務）
・資料に基づき，事務局より報告があった（資料3-2）．
3-3 査読状況，特集号状況，委員会報告（論文誌）
・資料に基づき，山本論文誌担当理事より報告があった（資料3-3-1，3-3-2，3-3-3）．
3-4 2023年度役員選挙開票結果（選挙管理）
・資料に基づき，木村選挙管理委員会担当理事より報告があった（資料3-4）．
3-5 研究会開催報告（研究会）
・赤津研究運営委員会担当理事より報告があった．
3-6 HI2022参加者，会計概算等報告（シンポジウム）
・資料に基づき，大久保副会長および事務局より報告があった（資料3-6-1, 3-6-2, 3-6-3）．
3-7 学会誌構成案（学会誌）
・資料に基づき，河野学会誌担当理事より報告があった（資料3-7-1, 3-7-2）．
3-8 電子広報からの報告（電子広報）
・資料に基づき，石井裕剛電子広報担当理事より報告があった（資料3-8）．
3-9 国際リエゾンからの報告（国際リエゾン）
・資料に基づき，雨宮国際リエゾン担当理事より報告があった（資料3-9）．
3-10 将来構想について（将来構想）
・報告なし
3-12 2023年度総会案内
・資料に基づき，事務局より報告があった（資料3-12）．
4. その他
4-1 今年度の会議日程について（総務）
・上杉総務担当理事より，説明が行われた．
4-2 各委員会からの事業報告（総会資料）について（総務）
・上杉総務担当理事および事務局より，説明が行われた．
以上
