基本情報
- 開催日：2023年1月31日(火)
- 時間：14:00-17:00
- 会場：オンライン（Zoom）
- 出席者：高橋 信，大久保 雅史，木村朝子，上杉 繁，黒田 嘉宏，加藤 博一，亀山 研一，谷川 由紀子，山本 知仁，石井 裕，赤津 裕子，石井 裕剛，井野 秀一，大林 史明，中洲 俊信，福住 伸一，藤田 欣也
- 欠席者：雨宮 智浩，河野 純大，葛岡 英明，小林 真
- オブザーバ：藤岡 (事務局)
配布資料
- 1-1 第118回理事会議事録確認（総務）
- 1-2 新規入会・退会会員（総務）
- 1-3 2023年度委員会委員について
- 1-3-1 会誌委員会
- 1-3-2 論文誌編集委員会
- 1-3-3 シンポジウム委員会
- 1-3-4 研究会運営委員会
- 1-3-5 電子広報委員会
- 1-3-6 国際リエゾン委員会
- 1-3-7 選挙管理委員会
- 1-3-8 将来構想委員会
- 1-4 2023年度総会について（総務）
- 1-5 2023年度理事会役割分担（会長）
- 1-6 名誉会員推薦書について（会長）
- 1-7 研究会運営委員会予算案（研究会）
- 1-8 ステップアップキャンプについて（研究会）
- 2-1 2023年度予算案（財務）
- 2-2 2023年度評議員推薦（会長）
- 2-3 2023年度論文賞（論文誌）
- 2-4 2023年度研究会賞（研究会）
- 3-1 メール審議結果報告（総務）
- 3-2 2022年度会計報告（財務）
- 3-3 査読状況，特集号状況，委員会報告（論文誌）
- 3-4 研究会開催報告（研究会）
- 3-5 学会誌構成案（会誌）
- 3-6 HI2023, HI2024について（シンポジウム）
- 3-7 電子広報委員会報告（電子広報）
- 3-8 国際リエゾンからの報告
- 3-9 将来構想報告
- 3-10 JSTシンポジウム報告（会長）
- 4-1 今年度の会議日程について（総務）
議案
1. 承認事項
1-1 第118回理事会議事録確認（総務）
・資料に基づき，議事録の確認が行われ，承認された（資料1-1）．
1-2 新規入会・退会会員（総務）
・資料に基づき，事務局より説明が行われ，承認された（資料1-2）．
1-3 2023年度委員会委員について
1-3-1 会誌委員会
・谷川理事より，検討中との報告がなされ，承認された．
1-3-2 論文誌編集委員会
・山本理事より，確認が行われ，資料に記載の委員について承認された（資料1-3-2）．
1-3-3 シンポジウム委員会
・大久保副会長より，確認が行われ，承認された．
1-3-4 研究会運営委員会
・赤津理事より，確認が行われ，資料に記載の委員について承認された（資料1-3-4）．
1-3-5 電子広報委員会
・石井（裕剛）理事より，確認が行われ，資料に記載の委員について承認された（資料1-3-5）．
1-3-6 国際リエゾン委員会
・大林理事より，検討中との報告がなされ，承認された．
1-3-7 選挙管理委員会
・高橋会長より，確認が行われ，資料に記載の委員について承認された（資料1-3-7）．
1-3-8 将来構想委員会
・加藤理事より，高橋会長，大久保副会長，木村副会長，加藤理事，中洲理事を委員とすることについて報告され，承認された．
1-4 2023年度総会について（総務）
・資料に基づき，事務局より説明が行われ，承認された（資料1-4-1, 1-4-2）．
1-5 2023年度理事会役割分担（会長）
・資料に基づき，高橋会長より説明が行われ，承認された（資料1-5）．
1-6 名誉会員推薦書について（会長）
・資料に基づき，高橋会長より説明が行われ，承認された（資料1-6）．
1-7 研究会運営委員会予算案（研究会）
・資料に基づき，赤津理事より説明が行われ，支出合計額について確認のうえ承認された（資料1-7）．
1-8 ステップアップキャンプについて（研究会）
・資料に基づき，赤津理事より説明が行われ，承認された（資料1-8）．
2. 審議事項
2-1 2023年度予算案（財務）
・資料に基づき，井野財務担当理事より説明が行われ，理事会でメールにて修正が行われることも含めて承認された（資料2-1）．
2-2 2023年度評議員推薦（会長）
・資料に基づき，高橋会長より説明が行われ，承認された（資料2-2）．
2-3 2023年度論文賞（論文誌）
・資料に基づき，山本理事より説明が行われ，承認された（資料2-3）．
2-4 2023年度研究会賞（研究会）
・資料に基づき，赤津理事より説明が行われ，承認された（資料2-4）．
2-5 サイボウズの廃止とクラウドサーバへの移行について（電子広報委員会）
・資料に基づき，石井裕剛理事より説明が行われ，承認された（資料2-5）．
3-6 HI2023, HI2024について（シンポジウム）
・資料に基づき，大久保副会長より報告があった（資料3-6）．
3-7 電子広報委員会報告（電子広報）
・資料に基づき，大久保副会長より報告があった（資料3-6）．
3-8 国際リエゾンからの報告
・資料に基づき，大林理事より報告があった（資料3-8）．
3-9 将来構想報告
・特に報告なし．
3-10 JSTシンポジウム報告（会長）
・資料に基づき，高橋会長より報告があった（資料3-10）．
4. その他
4-1 今年度の会議日程について（総務）
・上杉総務担当理事より，説明が行われた．
以上
